COMPLIANCE
لوائح مكافحة غسل الأموال
تطبّق فوري360 منظومة كاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي (ساما) ووحدة الاستخبارات المالية (FIU).
الالتزام النظامي
تلتزم فوري360 بنظام مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي م/٢٠ ولوائحه التنفيذية.
اعرف عميلك (KYC)
تحقق إلزامي من الهوية الوطنية، رقم الجوال، والعنوان قبل تفعيل أي خدمة مالية.
العناية المعزّزة (EDD)
إجراءات مشدّدة على الحسابات عالية المخاطر والأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs).
الإبلاغ عن العمليات المشبوهة
رفع تقارير العمليات المشبوهة (STRs) إلى وحدة الاستخبارات المالية (FIU) خلال المدد النظامية.
تجميد الحسابات
تجميد فوري لأي حساب عند الاشتباه أو بناءً على طلب الجهات التنظيمية المختصة.
التدريب والمراقبة
تدريب دوري للموظفين وأنظمة مراقبة معاملات (Transaction Monitoring) تعمل ٢٤/٧.